铂力特(688333):西安铂力特增材技术股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度
西安铂力特增材技术股份有限公司 关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：否 ?日常关联交易对公司的影响：西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加的关联交易预计额度属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，出席会议的非关联董事、监事一致通过了此议案。公司于2025年6月9日召开的2024年年度2025 6 10 股东大会审议通过了上述议案，具体内容详见公司于 年 月 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-019） 公司于2025年9月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事薛蕾先生及其一致行动人折生阳先生、关联董事杨东辉已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本次新增关联交易预计额度在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。 在前述董事会召开前，公司已召开独立董事专门会议及审计委员会，均审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交董2025 事会审议。公司独立董事认为：本次增加的 年度日常关联交易预计额度，遵循市场定价原则，不存在损害本公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。相关关联交易能够保证公司的持续经营，稳定发展。符合公司及全体股东利益，是正常的关联交易行为，不会对公司经营及独立性构成重大不利影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。 公司审计委员会认为：关于增加2025年度日常关联交易预计额度事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公开、公平、公正的交易原则，不存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的情形。日常关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 （二）2025年增加日常关联交易的预计金额和类别 单位：万元（不含税）
二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人基本情况 1、北京正时精控科技有限公司
上述关联人依法存续且正常经营，双方交易合法合规，定价公允，履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联人签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易的主要内容 本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项主要为向关联方采购原材料，采购价格参考关联方向其他主体提供同类或相似产品或服务的价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行。 四、日常关联交易的目的及对公司的影响 （一）公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。 （二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价原则公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。 （三）公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。 五、保荐人核查意见 保荐人中信建投证券认为：上述关于2025年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事专门会议及审计委员会对该事项进行了事先审核，关联董事予以回避表决，新增关联交易预计额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联人产生依赖。 综上所述，保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。 特此公告。 西安铂力特增材技术股份有限公司董事会 2025年9月27日 中财网
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