*ST荣控(000668):荣丰控股集团第十一届董事会第十三次会议决议
荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年9月25日上午以通讯方式召开，会议通知已于2025年9月22日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《荣丰控股集团股份有限公司关联交易管理制度》。 2、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉及〈独立董事工作细则〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度》及《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作细则》。 3、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司募集资金管理制度》。 4、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 5、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司投融资管理制度》。 6、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司投资者关系管理制度》。 7、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。 8、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。 9、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 10、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司内部审计制度》。 11、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。 12、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》。 13、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司董事、高管人员持股及变动管理制度》。 14、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》。 15、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。 16、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈对外信息报送管理制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司对外信息报送管理制度》。 17、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》。 修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》。 18、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。 制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。 19、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征先生回避表决。 同意公司向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过3000万元的借款额度，期限为董事会通过之日起一年内，公司累计十二个月内向盛世达申请借款不超过3000万元。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2025-039）。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，全部独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 三、备查文件 1.公司第十一届董事会第十三次会议决议； 2.公司第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十六日 中财网
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