万达信息(300168):第八届董事会第十九次会议决议
万达信息股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年 9月 22日以邮件方式发出通知，于 2025年 9月 25日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席 8人，独立董事樊瑜波因个人原因缺席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》； 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，其中年报审计费用 120万元，内部控制审计费用 20万元。 本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的公告》同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。 （二）审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。 董事会同意于 2025年 10月 16日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》。 本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。 三、备查文件 1、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议； 2、第八届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十六日 中财网
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