山西焦化(600740):山西焦化股份有限公司监事会决议
山西焦化股份有限公司 监事会决议公告 重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知于2025年9 月16日以送达、邮件和电话方式发出，会议于2025年9月26日在本公 司以现场方式召开。本次会议应出席监事7人，实际出席7人，会议由孔祥华监事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定，公司修订了《公司章程》并取消监事会。 监事会认为：本次修订《公司章程》并取消监事会及监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于提升公司规范运作水平，切实保障中小投资者合法权益。 本次修订《公司章程》并取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司监事会及各位监事仍将严格遵循护公司和全体股东权益。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 详见公司临2025-027号《山西焦化股份有限公司关于修订〈公司章 程〉并取消监事会的公告》。 特此公告。 山西焦化股份有限公司监事会 2025年9月27日 中财网
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