美登科技(838227):第四届董事会第三次会议决议
杭州美登科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 25日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380号城西银泰城 E座 9楼公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 17日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》 1.议案内容： 根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在公司募投项目实施期间，基于实际情况，公司存在以自有资金先行支付募投项目部分款项的情况，因此自有资金支付后需要用募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《美登科技：关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2025-131）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 杭州美登科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 26日 中财网
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