通达海(301378):2025年第二次临时股东会决议
南京通达海科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议情形。 一、会议召开情况及出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）14:30 2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区丽地路1号2号楼1层会议室 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事长郑建国先生 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度的规定。 （二）会议出席情况 1.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共71人，合计持有公司有表决权股份46,732,835股，占公司有表决权股份总数的48.3777%。其中：通过现场投票的股东3人，合计持有公司有表决权股份46,580,625股，占公司有表决权股份总数的48.2201%；通过网络投票的股东68人，合计持有公司有表决权股份152,210股，占公司有表决权股份总数的0.1576％。 2.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表共68人，合计持有公司有表决权股份152,210股，占公司有表决权股份总数的0.1576％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东68人，合计持有公司有表决权股份152,210股，占公司有表决权股份总数的0.1576％。 3.公司全体董事、原监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所的律师以现场方式出席并见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案，各项议案的表决情况如下： （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围、变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会、增加经营范围、变更公司注册地址，并修改《公司章程》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 表决情况：同意46,680,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8890％；反对42,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0915％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。 其中，中小股东总表决情况：同意100,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9221％；反对42,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0993％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9786％。 本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意并通过。 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意46,698,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9271％；反对27,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的有效表决权股份总数的0.0150％。 其中，中小股东总表决情况：同意118,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6165％；反对27,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7846％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5989％。 本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意并通过。 （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意46,698,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9271％；反对27,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。 其中，中小股东总表决情况：同意118,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6165％；反对27,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7846％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5989％。 本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意并通过。 （四）审议通过《关于修订公司基本管理制度的议案》 4.01审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》 表决情况：同意46,693,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9155％；反对25,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308％。 4.02审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况：同意46,691,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9113％；反对27,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会4.03审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意46,693,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9155％；反对25,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308％。 4.04审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意46,700,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314％；反对25,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。 4.05审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意46,691,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9113％；反对27,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308％。 4.06审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决情况：同意46,691,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9113％；反对27,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308％。 （五）审议通过《关于<未来三年分红回报规划（2025-2027年）>的议案》表决情况：同意46,696,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9226％；反对26,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0558％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。 其中，中小股东总表决情况：同意116,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2368％；反对26,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1277％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0（六）审议通过《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》表决情况：同意46,700,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314％；反对25,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。 其中，中小股东总表决情况：同意120,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9304％；反对25,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4707％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5989％。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所谢文武律师、常桂铷律师现场见证，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1．公司2025年第二次临时股东会决议； 2．《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 南京通达海科技股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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