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硕贝德(300322):第五届董事会第二十四次临时会议决议
| 时间：2025年09月26日 18:45:47 中财网 |
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次临时会议通知于2025年9月19日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年9月26日召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
经审议，董事会一致认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司长期发展战略规划，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2025 9 26
年 月 日
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