数字认证(300579):第五届监事会第十三次会议决议
北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月17日通过电子邮件的形式送达至各位监事。 2、本次会议于2025年9月26日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合方式召开。 3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议案》。 经审议，监事会同意公司根据法律法规、规范性文件的相关规定，取消监事会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会（同步更名为：审计与风险管理委员会）承接，公司《监事会议事规则》相应废止，同时增设1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，并同意公司根据上述事宜及实际情况修订《北京数字认证股份有限公司章程》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京数字认证股份有限公司章程》及相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司监事会 二○二五年九月二十六日 中财网
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