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云里物里(872374):董事变动公告
| 时间：2025年09月26日 18:56:15 中财网 |
深圳云里物里科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事任命的基本情况
深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 25日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》， 同意选举肖胜先生为公司第三届董事会职工代表董事。
选举肖胜先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025年 9月 25日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、董事离任的基本情况
本公司席洋先生，因公司董事会调整，自 2025年 9月 25日起不再担任董事。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书职务，存在未履行完毕的公开承诺。
| 席洋先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的 情形，离任后席洋先生继续担任公司董事会秘书，将继续履行承诺。具体承诺内容详见 公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳云里物里科技股份有 |
| 限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第 四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 |
三、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
本次变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次变动未 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事 和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门 委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董 事中欠缺会计专业人士。
（二）人员变动对公司的影响
本次变动不会对公司生产、经营产生不利影响。 公司新任职工代表董事肖胜先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司 规范运作。 离任董事席洋先生继续担任公司董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生不利 影响。
四、备查文件
（一）《深圳云里物里科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》； （二）席洋先生的《辞职报告》。
深圳云里物里科技股份有限公司
董事会
2025年 9月 26日
附件：
1. 肖胜简历
肖胜先生，男，1985年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川工程职业技术学院，大专学历。2008年 7月至 2009年 6月，任职于深圳市宏鹰达电子有限公司，担任生产部线长；2009年 7月至 2010年 2月，任职于深圳市皮皮熊科技有限公司，担任助理工程师；2010年 3月至 2017年 6月，担任公司产品经理；2017年 6月至 2025年 9月，担任公司监事会主席、硬件工程师、研发中心研发项目管理组预研产品线主管；现任公司职工代表董事、研发中心研发项目管理组预研产品线主管。
肖胜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
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