无锡晶海(836547):第四届董事会第十三次会议决议
无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025年9月25日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月22日以电话方式 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书陈向红 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案内容： 鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2024年度 审计工作过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效，为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司 2025年度审计机构，聘期一年。具体内 容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-101）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 议案已经公司第四届审计委员会第六次会议审议通过，同意将本 议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二） 审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议 案》 1.议案内容： 公司定于2025年10月14日（星期二）在公司会议室召开2025 年第五次临时股东会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第五次临时股东会通知》（公告编号：2025-100）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十三次会议决 议》； 2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第六次会议 决议》。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 2025年9月26日 中财网
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