*ST沪科(600608):*ST沪科第十届监事会第十二次会议决议
证券代码:600608 证券简称:*ST沪科 公告编号:临2025-046 上海宽频科技股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况 (一)上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)2025年9月19日以电子邮件方式发出监事会召开通知。 (三)2025年9月26日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。 (四)本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。 (五)本次会议监事会主席郝娟女士主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并形成了如下决议: (一)审议关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案 监事会审核意见:本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易行为符合公司利益,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ( )。 特此公告。 上海宽频科技股份有限公司监事会 2025年9月27日 中财网
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