*ST沪科(600608):*ST沪科第十届监事会第十二次会议决议

时间:2025年09月26日 18:56:31 中财网
原标题:*ST沪科:*ST沪科第十届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:600608 证券简称:*ST沪科 公告编号:临2025-046
上海宽频科技股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
(一)上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)2025年9月19日以电子邮件方式发出监事会召开通知。

(三)2025年9月26日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。

(四)本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。

(五)本次会议监事会主席郝娟女士主持。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议并形成了如下决议:
(一)审议关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
监事会审核意见:本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易行为符合公司利益,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
( )。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会
2025年9月27日
  中财网
各版头条