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芯碁微装(688630):第三届董事会第二次会议决议
| 时间：2025年09月26日 19:06:13 中财网 |
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二次会议于2025年9月19日以电子邮件方式向全体董事发
出通知，2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并
主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
经审议，董事会认为：为建立和完善员工、股东的利益共享机制，
改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，
拟定了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。董事魏永珍为本议
案的关联董事，已回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审
议通过，此议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的
议案》
为规范公司2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）
的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。董事魏永珍为本议
案的关联董事，已回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审
议通过，此议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东
会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜，包括但不限
于以下事项：
1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本持股计划标的股票锁定、解锁和归属的全
部事宜；
4、授权董事会对《公司2025年员工持股计划（草案）》作出解
释；
5、授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准；
6、在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积
转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；
7、授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；
8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情
况对本持股计划进行相应修改和完善；
9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日
内有效。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。董事魏永珍为本议
案的关联董事，已回避表决。
此议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2025年9月27日
中财网