国联水产(300094):第六届董事会第十五次会议决议
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年9月26日在公司总部会议室召开。会议通知于2025年9月16日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于近年来总体宏观经济环境、市场需求发生变化，加之预制菜市场繁荣度减退。公司现有生产线产能负荷率仍有较大的提升空间，产能能够满足现有的市场需求。因此，公司经审慎考虑，拟终止“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”，并将上述剩余募集资金永久补充流动资金，从而提高公司资金使用效率，进一步优化资源配置。 公司终止“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”，并将相应募集资金19,340.56万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 三、备查文件 1.第六届董事会第十五次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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