航天工程(603698):航天工程公司第五届董事会第六次会议决议
航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议于2025年9月25日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年9月17日以电子邮件、电话等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2025-026。 公司关联董事郭先鹏回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议、第五届董事会战略委员会2025年第三次会议和第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司签署特别重大合同的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2025-027。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。 为满足公司业务发展需求，助推科技成果从理论到实践转化，公司设立实验中心，与技术质量部合署办公，在原技术质量部部门职责基础上，增加包括检测等管理职能。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 2025年9月27日 中财网
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