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亿嘉和(603666):亿嘉和科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年09月26日 19:26:14 中财网 |
亿嘉和科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年9月26日
(二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,350,956 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 24.8118 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郝俊华先生担任本次股东会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事郝俊华先生、职工董事王谦先生、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生现场出席本次会议，董事江辉女士以视频通讯方式出席本次会议；董事长朱付云女士因其他公务原因未出席本次会议。
2、公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议；公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生列席本次会议（其中江辉女士、严宝祥先生、王立杰先生线上列席）。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<亿嘉和科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 49,507,437 | 98.3247 | 822,919 | 1.6343 | 20,600 | 0.0410 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 49,502,537 | 98.3149 | 827,319 | 1.6431 | 21,100 | 0.0420 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 49,498,537 | 98.3070 | 827,319 | 1.6431 | 25,100 | 0.0499 |
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 1 | 《关于<亿嘉 和科技股份 有限公司 2025年员工 持股计划（草 案）>及其摘 要的议案》 | 362,037 | 30.0307 | 822,919 | 68.2605 | 20,600 | 1.7088 |
| 2 | 《关于<亿嘉 和科技股份 有限公司 2025年员工 持股计划管 理办法>的议 案》 | 357,137 | 29.6242 | 827,319 | 68.6255 | 21,100 | 1.7503 |
| 3 | 《关于提请股 东会授权董 事会办理公 司2025年员 工持股计划 相关事宜的 议案》 | 353,137 | 29.2924 | 827,319 | 68.6255 | 25,100 | 2.0821 |
参与公司2025年员工持股计划的人员及其关联方回避表决议案1、2、3。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：周赛、张辰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为:本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2025年9月27日
中财网