安杰思(688581):安杰思第三届董事会第五次会议决议
杭州安杰思医学科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。一、董事会会议召开情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2025年 9月 26日以现场结合通讯的方式在公司九楼会议室召开。本次会议通知及相关材料已于 2025年 9月 19日以专人送达方式通知公司全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长张承主持，会议应到董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案并形成决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举公司现任董事长张承先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （二）审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》 公司于近日收到职工代表董事韩春琦先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，韩春琦先生申请辞去公司职工代表董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞去上述职务后，韩春琦先生仍继续在公司担任高级管理人员职务。公司于 2025年 9月 10日召开了第三届第三次职工代表大会，选举时百明先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司 2024年年度股东大会选举产生的第三届董事会董事任期一致。 鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意补选时百明先生为公司审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。经补选后的董事会专门委员会各委员情况如下：
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （三）审议通过了《关于确认审计委员会委员及召集人的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司不再设立监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。 公司董事会同意确认沈梦晖先生、冯洋先生、时百明先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中沈梦晖先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人。第三届董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会 2025年 9月 27日 中财网
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