北京科锐(002350):2025年第二次临时股东大会决议
北京科锐集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会于2025年9月26日（星期五）14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月26日9:15至15:00的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共155人，代表股份202,195,318股，占公司有表决权股份总数的39.5115%。其中： （一）现场会议情况 参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表股份200,596,021股，占公司有表决权股份总数的39.1990%。 （二）网络投票情况 参加网络投票的股东共153人，代表股份1,599,297股，占公司有表决权股份总数的0.3125%。 （三）中小投资者投票情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共153人，代表股份1,599,297股，占公司有表决权股份总数的0.3125%。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,195,318股。同意201,941,018股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8742%；反对250,400股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1238%；弃权3,900股，0.0019% 占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 。 其中，中小股东的表决情况：同意1,344,997股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的84.0993%；反对250,400股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的15.6569%；弃权3,900股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的0.2439%。 根据表决结果，该议案获得通过。 （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 （1）《股东会议事规则》 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,195,318股。同意201,941,018股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1238%；弃权3,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0019%。 其中，中小股东的表决情况：同意1,344,997股，占出席会议的有表决权的中84.0993% 250,400 小股东所持股份总数的 ；反对 股，占出席会议的有表决权的中小 股东所持股份总数的15.6569%；弃权3,900股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的0.2439%。 根据表决结果，该议案获得通过。 （2）《董事会议事规则》 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,195,318股。同意201,941,018股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8742%；反对250,400股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1238%；弃权3,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0019%。 其中，中小股东的表决情况：同意1,344,997股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的84.0993%；反对250,400股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的15.6569%；弃权3,900股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的0.2439%。 根据表决结果，该议案获得通过。 （3）《独立董事制度》 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,195,318股。同意201,929,818股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8687%；反对261,600股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1294%；弃权3,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0019%。 其中，中小股东的表决情况：同意1,333,797股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的83.3990%；反对261,600股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的16.3572%；弃权3,900股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的0.2439%。 根据表决结果，该议案获得通过。 （4）《控股股东及实际控制人行为规范》 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,195,318股。同意201,941,018股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8742%；反对250,400股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1238%；弃权3,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0019%。 其中，中小股东的表决情况：同意1,344,997股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的84.0993%；反对250,400股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的15.6569%；弃权3,900股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的0.2439%。 根据表决结果，该议案获得通过。 （5）《对外担保管理制度》 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,195,318股。同意201,936,218股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8719%；反对255,200股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1262%；弃权3,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0019%。 其中，中小股东的表决情况：同意1,340,197股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的83.7991%；反对255,200股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的15.9570%；弃权3,900股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的0.2439%。 根据表决结果，该议案获得通过。 6 （）《关联交易决策制度》 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,195,318股。同意201,940,818股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8741%；反对250,600股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1239%；弃权3,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0019%。 其中，中小股东的表决情况：同意1,344,797股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的84.0868%；反对250,600股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的15.6694%；弃权3,900股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的0.2439%。 根据表决结果，该议案获得通过。 （7）《投资决策管理制度》 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,195,318股。同意201,940,718股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8741%；反对250,700股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1240%；弃权3,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0019%。 其中，中小股东的表决情况：同意1,344,697股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的84.0805%；反对250,700股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的15.6756%；弃权3,900股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的0.2439％。 根据表决结果，该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、股东大会决议； 2、北京德恒律师事务所关于北京科锐集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见。 特此公告。 北京科锐集团股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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