厦门信达(000701):北京观韬（厦门）律师事务所关于厦门信达股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会之法律意见书
关于厦门信达股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬（厦门）律师事务所 GuantaoLawFirm 中国福建省厦门市七星西路178号七星大厦23层 邮编：361012 电话:0592-5205899 传真:0592-5202133 E-mail:guantao@guantao.com http://www.guantao.com 北京观韬（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师（以下简称本所律师）出席贵司二〇二五年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规和《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序及表决结果是否合法有效出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：一、关于本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查、验证，贵司董事会于2025年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长王明成先生主持，于2025年9月26日14:50在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。 基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和贵司《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司2025年9月19日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。 出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份进行了核实。 贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。 基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会，就贵司2025年9月10日公告中所列本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会所审议事项的现场表决投票由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。本次股东大会所审议事项的网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了现场投票和网络投票合并统计结果。表决结果如下： 1、《关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的议案》的具体表决结果如下： 同意272,478,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.8025％； 反对344,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1261％；弃权194,800股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0714％。 其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,715,427股，占出席会议的中小股东所持股份的76.0847％；反对344,400股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2753％；弃权194,800股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议的中小股东所持股份的8.6400％。 2、《关于公司续聘二〇二五年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》的具体表决结果如下： 同意272,435,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.7866％； 反对400,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1468％；弃权181,776股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0666％。 其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,671,951股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1564％；反对400,900股，占出席会议的中小股东所持股份的17.7812％；弃权181,776股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议的中小股东所持股份的8.0624％。 3、《关于修订<公司章程>的议案》的具体表决结果如下： 同意272,474,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.8011％； 反对343,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1259％；弃权199,200股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0730％。 其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,711,727股，占出席会议的中小股东所持股份的75.9206％；反对343,700股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2442％；弃权199,200股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议的中小股东所持股份的8.8352％。 4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》的具体表决结果如下：同意272,491,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.8072％； 反对345,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1265％；弃权181,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。 其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,728,227股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6525％；反对345,300股，占出席会议的中小股东所持股份的15.3152％；弃权181,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议的中小股东所持股份的8.0324％。 5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》的具体表决结果如下：同意272,454,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.7938％； 反对383,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1405％；弃权179,376股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0657％。 其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,691,551股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0258％；反对383,700股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0183％；弃权179,376股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议的中小股东所持股份的7.9559％。 6、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》的具体表决结果如下： 同意272,491,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074％； 反对331,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1215％；弃权194,076股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0711％。 其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,728,751股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6757％；反对331,800股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7164％；弃权194,076股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议的中小股东所持股份的8.6079％。 7、《关于修订公司<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》的具体表决结果如下： 同意272,665,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.8710％； 反对339,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。 其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,902,327股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3744％；反对339,800股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0712％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5544％。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，贵司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 （本页以下无正文） （本页无正文，为北京观韬（厦门）律师事务所《关于厦门信达股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页） 北京观韬（厦门）律师事务所 经办律师：严 君 陈志勇 日期：2025年9月26日 中财网
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