盾安环境(002011):2025年第三次临时股东会决议
浙江盾安人工环境股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议召开时间为：2025年9月26日（星期五）下午15:30。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长方祥建先生 （6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。 2、股东出席会议情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权委托代表，下同）共305名，代表有表决权的股份424,462,729股，占公司有表决权股份总数的39.8393％。其中： 出席本次股东会现场会议的股东2名，代表有表决权股份409,990,402股，占公司有表决权股份总数的38.4810％。 通过网络投票的股东303名，代表有表决权股份14,472,327股，占公司有表决权股份总数的1.3583％。 通过现场和网络参加本次股东会的中小股东共304名，代表有表决权股份14,687,927股，占公司有表决权股份总数的1.3786％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份215,600股，占公司有表决权股份总数的0.0202％。 通过网络投票的中小股东303人，代表有表决权股份14,472,327股，占公司有表决权股份总数的1.3583％。 3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。 1、审议通过了《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的议案》 总表决情况： 同意423,380,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7451％；反对1,042,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2455％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。 中小股东总表决情况： 同意13,605,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6334％；反对1,042,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0950％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2717％。 三、律所出具的法律意见 上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、浙江盾安人工环境股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； 2、上海市方达律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙江盾安人工环境股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十七日 中财网
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