惠丰钻石(839725):第四届董事会第二次会议决议
惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 22日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 为完善产业链战略布局，扩大公司经营规模，提升公司综合实力，增强公司的市场竞争力，公司拟以自有资金在海南省三亚市天涯区设立全资子公司，注册资本为5,000万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-103）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划，进一步扩大公司经营规模，提升公司综合实力。公司拟在海南省三亚市天涯区设立全资子公司，以自有资金购买位于海南三亚梅村产业园控规WL01-01地块的国有建设土地使用权，建设用地面积约40,375平方米（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预计在4,014万元，最终金额以全资子公司与政府相关部门签订的土地出让合同为准。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-104）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2025年 9月 26日 中财网
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