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锦波生物(832982):2025年第五次临时股东会决议
| 时间：2025年09月26日 19:55:43 中财网 |
山西锦波生物医药股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月24日
2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事唐梦华女士（公司董事长杨霞女士因出差未能出席现场会议，本次股东会由过半数董事共同推举的董事唐梦华女士主持现场会议） 6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 20人，持有表决权的股份总数
69,186,687股，占公司有表决权股份总数的60.13%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数901,987股，占公司有表决权股份总数的0.78%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈镔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案表决结果：
同意股数69,186,687股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案表决结果：
同意股数69,186,687股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 《关于 提名陈 镔先生 为公司 | 7,091,862 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 第四届 董事会 非独立 董事的 议案》 | |||||||
| 2 | 《关于 提名邓 泽林先 生为公 司第四 届董事 会独立 董事的 议案》 | 7,091,862 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西格远律师事务所
（二）律师姓名：赵鹏，胡玉玉
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈镔 | 董事 | 任命 | 2025年9月 24日 | 2025年第五次临 时股东会 | 审议通过 |
| 邓泽林 | 独立董事 | 任命 | 2025年9月 24日 | 2025年第五次临 时股东会 | 审议通过 |
| 张金鑫 | 独立董事 | 离任 | 2025年9月 24日 | 2025年第五次临 时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
《山西锦波生物医药股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议》 《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》
山西锦波生物医药股份有限公司
董事会
2025年 9月 26日
中财网