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天工股份(920068):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年09月26日 19:55:43 中财网 |
江苏天工科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 9月 26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱泽峰
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数
473,023,035股，占公司有表决权股份总数的 72.15%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数3,566,100股，占公司有表决权股份总数的 0.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事岳远斌因工作原因请假； 2.公司在任监事 3人，出席 3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举独立董事杨柳青青女士的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果：
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（三）《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》 1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 473,023,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票 数 | 比 例 | 票 数 | 比 例 | ||
| （一） | 《关于选举独立董事杨柳青 青女士的议案》 | 3,566,100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：郑裕丰、朱哲
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《北交所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 杨柳青青 | 独立董事 | 任命 | 2025年 9月 26日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 鲁荣年 | 董事 | 离任 | 2025年 9月 26日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
《江苏天工科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》
《北京市中伦律师事务所关于江苏天工科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》
江苏天工科技股份有限公司
董事会
2025年 9月 26日
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