罗莱生活(002293):第六届董事会第十六次（临时）会议决议
罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议通知于2025年9月22日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2025年9月26日10:00在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分高级管理人员列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划预留授予条件已经成就，确定以2025年9月26日为预留授予日，向符合授予条件的29名激励对象授予252万份股票期权，行权价格为6.64元/份。本次预留部分未授予的限制性股票与股票期权相应作废。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2025-049）及独立财务顾问报告、法律意见书。 二、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》 同意将首次授予的股票期权行权价格由人民币5.86元/股调整为人民币5.26元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-050）及独立财务顾问报告、法律意见书。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2025年9月27日 中财网
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