西安旅游(000610):第十届董事会2025年第四次临时会议决议
西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第四次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2025年第四次临时会议通知于2025年9月24日以书面方式 通知各位董事。 二、会议召开和出席情况 公司第十届董事会2025年第四次临时会议于2025年9 月26日（星期五）在公司会议室召开。本次会议应到董事8 名，实到8名，监事3名及高管2名列席。会议由公司董事 长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知； 具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的 公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知； 具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知； 具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的 议案》； 具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施 细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的 议案》； 具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会实施 细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 6.审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的 议案》； 具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施 细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 7.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细 则>的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员 会实施细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 8.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 9.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离 职管理制度》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 10.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 办法>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大 会召开时间另行通知； 具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪 酬管理办法》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 11.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行 通知； 具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 12.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行 通知； 具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 13.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行 通知； 具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 14.审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占 用制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东 大会召开时间另行通知； 具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方 资金占用制度》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 15.审议通过《关于废止<独立董事年报工作制度>的议 案》，相关内容合并至《独立董事工作制度》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 四、备查文件 第十届董事会2025年第四次临时会议决议。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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