|
西安旅游(000610):第十届董事会2025年第四次临时会议决议
| 时间：2025年09月26日 20:26:15 中财网 |
西安旅游股份有限公司
第十届董事会2025年第四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会
2025年第四次临时会议通知于2025年9月24日以书面方式
通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第十届董事会2025年第四次临时会议于2025年9
月26日（星期五）在公司会议室召开。本次会议应到董事8
名，实到8名，监事3名及高管2名列席。会议由公司董事
长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案
尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的
公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的
议案》；
具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施
细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的
议案》；
具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会实施
细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的
议案》；
具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施
细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细
则>的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员
会实施细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制
度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离
职管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
办法>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大
会召开时间另行通知；
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪
酬管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行
通知；
具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行
通知；
具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行
通知；
具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占
用制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东
大会召开时间另行通知；
具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方
资金占用制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过《关于废止<独立董事年报工作制度>的议
案》，相关内容合并至《独立董事工作制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
第十届董事会2025年第四次临时会议决议。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
2025年9月26日
中财网