中航西飞(000768):2025年第二次临时股东会决议
中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会没有出现否决提案的情形。 ●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）下午14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年9月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月26日 上午9:15至2025年9月26日下午15:00期间的任意时间。 （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中 心第六会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）召集人：董事会 （五）主持人：董事长韩小军先生 （六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 （一）股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东共1,825人，代表股份 1,543,765,073股，占公司有表决权股份总数的55.5082%。其中：通 过现场投票的股东5人，代表股份1,217,484,320股，占公司有表决 权股份总数的43.7763%。通过网络投票的股东1,820人，代表股份 326,280,753股，占公司有表决权股份总数的11.7319%。 （二）中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共1,821人，代表股份 23,165,355股，占公司有表决权股份总数的0.8329%。其中：通过现 场投票的中小股东2人，代表股份122,000股，占公司有表决权股份 总数的0.0044%。通过网络投票的中小股东1,819人，代表股份 23,043,355股，占公司有表决权股份总数的0.8286%。 （三）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投 票相结合方式进行表决。 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意1,540,115,310股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.7636%；反对2,686,663股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.1740%；弃权963,100股（其中，因未投票 默认弃权711,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624%。 中小股东总表决情况：同意19,515,592股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的84.2447%；反对2,686,663股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5978%；弃权 963,100股（其中，因未投票默认弃权711,500股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的4.1575%。 （修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网） （二）批准《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况：同意1,540,929,953股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.8163%；反对1,878,720股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.1217%；弃权956,400股（其中，因未投票 默认弃权724,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0620%。 中小股东总表决情况：同意20,330,235股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的87.7614%；反对1,878,720股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1100%；弃权 956,400股（其中，因未投票默认弃权724,800股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的4.1286%。 （修订后的《股东会议事规则》详见公司于2025年9月27日在 巨潮资讯网所披露的《公司章程》之附件1） （三）批准《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意1,540,863,653股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.8121%；反对1,924,620股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.1247%；弃权976,800股（其中，因未投票 默认弃权734,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0633%。 中小股东总表决情况：同意20,263,935股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的87.4752%；反对1,924,620股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3082%；弃权 976,800股（其中，因未投票默认弃权734,000股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的4.2166%。 （修订后的《董事会议事规则》详见公司于2025年9月27日在 巨潮资讯网所披露的《公司章程》之附件2） （四）批准《关于修订<董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办 法>的议案》 总表决情况：同意1,540,174,873股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.7674%；反对2,509,500股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.1626%；弃权1,080,700股（其中，因未投 票默认弃权728,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0700%。 中小股东总表决情况：同意19,575,155股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的84.5019%；反对2,509,500股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8330%；弃权 1,080,700股（其中，因未投票默认弃权728,700股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6652%。 （修订后的《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》详见巨 潮资讯网） 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。 （二）见证律师姓名：万守宗、李洁。 （三）律师意见：公司2025年第二次临时股东会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 五、备查文件 （一）中航西安飞机工业集团股份有限公司2025年第二次临时 股东会决议。 （二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份 有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年九月二十七日 中财网
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