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西子洁能(002534):召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年09月26日 20:26:27 中财网 |
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2025年9月26日召开第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月14日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议时间：2025年10月14日（星期二）下午2：00，会期半天；②网络投票时间：2025年10月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日上午9：15至下午3：00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2025年10月9日（星期四）
7、出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2025年10月9日（星期四）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2）西子清洁能源装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路1216号公司会议室
二、会议审议事项：
表一本次股东大会提案编码表
| 提案编 码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公 司章程>的提案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订公司部分管理制度的提案》 | 作为投票对象的 子议案数：7 |
| 2.01 | 《股东会议事规则》 | √ |
| 2.02 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 2.03 | 《独立董事工作制度》 | √ |
| 2.04 | 《对外担保管理制度》 | √ |
| 2.05 | 《会计师事务所选聘制度》 | √ |
| 2.06 | 《募集资金使用及管理制度》 | √ |
| 2.07 | 《重大经营和投资决策管理制度》 | √ |
| 3.00 | 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 提案》 | √ |
提案（1）（2）（3）属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
1 2.01 2.02
提案（）、提案（ ）、（ ）应由股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
（一）登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年10月10日和10月11日9 30 11 30 13 00 15 00
上午 ： － ： ，下午 ： － ： 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
2
（）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（3）出席现场会议时均需带上原件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号
邮编：310021
传真号码：0571－85387598
（三）登记时间：2025年10月10日和10月11日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号
邮政编码：310021
联系电话：0571-85387519
传真：0571-85387598
联系人：鲍瑾、潘佳熙
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书（格式）
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十七日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362534
2、投票简称：西子投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年10月14日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月14日9:15－15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025年第二次临时股东大会
股东参会登记表
| 姓名或名称： | 身份证号码： | ||
| 股东账户卡号： | 持股数量： | ||
| 联系电话： | 电子邮箱： | ||
| 邮编： | 联系地址： |
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席西子清洁能源装备
制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决结果 | ||
| 该列打勾的栏 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 1.00 | 《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事 会并修订<公司章程>的提案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订公司部分管理制度的提案》 | 作为投票对象 的子议案数：7 | |||
| 2.01 | 《股东会议事规则》 | √ | |||
| 2.02 | 《董事会议事规则》 | √ | |||
| 2.03 | 《独立董事工作制度》 | √ | |||
| 2.04 | 《对外担保管理制度》 | √ | |||
| 2.05 | 《会计师事务所选聘制度》 | √ | |||
| 2.06 | 《募集资金使用及管理制度》 | √ | |||
| 2.07 | 《重大经营和投资决策管理制度》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的提案》 | √ |
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