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西子洁能(002534):修订公司部分管理制度
| 时间：2025年09月26日 20:26:34 中财网 |
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开的第六届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：
一、公司本次修订的其他部分治理制度
| 序号 | 制度名称 | 文本情况 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《募集资金使用及管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《重大经营和投资决策管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《战略投资与ESG委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
本次修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十七日
中财网