皇庭国际(000056):修订《公司章程》

时间：2025年09月26日 20:35:48 中财网

原标题:皇庭国际:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2025-048深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，并结合公司实际情况及经营管理需要，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款废止。同时，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款内容作出修订，并办理相关商事登记、备案等手续。该议案尚需提交公司股东会审议。

主要修订内容对照如下：
《公司章程》修订对比表

全文：相关条款所涉上市公司的“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”（含前后标点符号）。

全文：删除相关条款所涉上市公司的“监事”（含前后标点符号）。


注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，部分条款因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2025年9月27日