同大股份(300321):董事会提名委员会工作细则
董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选举，并报请董事会批准产生。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条提名委员会应就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的 其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，不能提出替代性的董事、总经理或其他高级管理人员人选。 第四章 决策程序 第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合 本公司实际情况，研究公司的董事、总经理或其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议并提交董事会批准后实施。 第十条董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对 新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才 市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高 级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条 件，对初选人员进行资格审查，形成明确的审查意见； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月， 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材 料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第十一条提名委员会会议为不定期会议，需于会议召开前三天 通知全体委员并提供相关资料和信息，会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可委托其他委员（独立董事）主持。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十三条提名委员会会议以现场召开为原则，表决方式为举手 表决或投票表决；在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他通讯方式召开。 第十四条提名委员会委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出 席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。 第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人 员及其有关部门负责人列席会议。 第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提 供专业意见，费用由公司支付。 第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在 会议记录上签名，独立董事的意见应当在会议记录中载明；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。 第二十条出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务， 不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十一条本细则自董事会通过之日起施行。 第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章 程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。 第二十三条本细则解释权归属公司董事会。 山东同大海岛新材料股份有限公司 2025年9月26日 中财网
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