宁波港(601018):宁波舟山港股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年09月26日 20:50:28 中财网

原标题:宁波港:宁波舟山港股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2025-045
债券代码：175812 债券简称：21宁港01
宁波舟山港股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号
环球航运广场46楼4603会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	633
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,570,996,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	85.1787

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主持会
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事17人，出席9人，公司董事丁送平、姚祖洪、
滕亚辉、李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞因工作原因，未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，公司监事会主席徐渊峰，监事
杨朝晖、李圭昊因工作原因，未能出席会议；
3、公司董事会秘书蒋伟出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2025年半年度利
润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	16,568,874,949	99.9871	1,804,700	0.0108	316,800	0.0021

2、议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》并取
消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	16,567,427,249	99.9784	2,386,500	0.0144	1,182,700	0.0072

3、议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	16,568,055,049	99.9822	2,196,100	0.0132	745,300	0.0046

4、议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	16,566,484,311	99.9727	3,738,838	0.0225	773,300	0.0048

5、议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工
作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	16,567,881,749	99.9812	2,353,000	0.0141	761,700	0.0047

(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 （%）	是否 当选
6.01	关于选举刘杰先生为宁波舟山港 股份有限公司第六届董事会独立 董事的议案	16,559,892,675	99.9329	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于宁波舟山港 股份有限公司 2025 年半年度 利润分配方案的 议案	182,541,206	98.8511	1,804,700	0.9773	316,800	0.1716
2	关于修订《宁波 舟山港股份有限 公司章程》并取 消监事会的议案	181,093,506	98.0672	2,386,500	1.2924	1,182,700	0.6404
3	关于修订《宁波 舟山港股份有限 公司股东大会议 事规则》的议案	181,721,306	98.4071	2,196,100	1.1892	745,300	0.4037
6.01	关于选举刘杰先 生为宁波舟山港 股份有限公司第 六届董事会独立 董事的议案	173,558,932	93.9870

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的6项议案（含子议案）均获得出席会议的有
表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意，其中第2
项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意；议案1、2、3、6对单独或合计持有
公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、吴凌风
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录
1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2025
年第二次临时股东大会的法律意见书；
2、宁波舟山港股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2025年9月27日