新筑股份(002480):第八届董事会第三十四次会议决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年9月26日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第三十四 次会议。本次会议已于2025年9月26日以口头形式发出通知。经过 半数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为冯 树庆先生、罗珉先生、江涛先生、罗哲先生。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 根据《公司法》《公司章程》等法律法规有关规定，董事会同意 选举周凤岗先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议 案》 2.1选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会战略委员会委员 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.2选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会提名委员会委员 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.3选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会 委员 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.4选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会审计委员会委员 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.5选举董事朱劲先生为公司第八届董事会审计委员会委员 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.6选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会战略委员会主任委 员 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 第八届董事会专门委员会委员及主任委员任期自本次会议审议 通过之日起至第八届董事会届满为止。 以上人员简历详见附件。 3、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》 3.1公司向建设银行申请授信 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.2公司向成都银行申请授信 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.3公司向广发银行申请授信 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.4公司向浙商银行申请授信 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案内容详见2025年9月27日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-087）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》 4.1长客新筑向成都银行申请授信 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4.2新筑交科向招商银行申请授信 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案内容详见2025年9月27日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-088）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的 议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案内容详见2025年9月27日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号： 2025-089）。 6、审议通过《关于提请召开2025年第八次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《关于召开2025年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编 号：2025-090）详见2025年9月27日的《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、第八届董事会第三十四次会议决议。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025年9月26日 附件： 1、周凤岗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，硕 士研究生，注册咨询工程师。曾任四川高速公路建设开发集团有限公司党委委员、副总经理，四川省交通投资集团有限责任公司副总经济师、投资评审委员会主任、投资发展部部长，蜀道投资集团有限责任公司副总经济师、投资发展部（资本运营部）部长，四川路桥建设集团股份有限公司党委书记、董事长等职务。现任蜀道投资集团有限责任公司副总经理、新筑股份党委书记、董事长。 2、朱劲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕 士研究生，正高级工程师。曾任四川省铁路产业投资集团有限责任公司投资发展部副部长、四川铁投研究院院长，蜀道投资集团有限责任公司科技创新部部长，四川蜀道新材料科技集团股份有限公司党委书记、董事长，四川路迪矿业有限责任公司董事长，四川高速公路建设开发集团有限公司副总经理。现任蜀道投资集团有限责任公司土地与能矿资源事业部部长，四川宏达（集团）有限公司董事，新筑股份董事。 中财网
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