云从科技(688327):2025年第二次临时股东大会会议资料
2025年第二次临时股东大会会议资料目录 2025年第二次临时股东大会须知 ...................................................................................... 1 2025年第二次临时股东大会会议议程 ............................................................................. 3 议案一：《关于公司〈2025年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 .................................................................................................................................. 4 议案二：《关于公司〈2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 .................................................................................................................................. 5 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ................................................................................................... 6 2025年第二次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决10 权的股份总数之前 分钟，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会现场会议。 四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，认真履行其法定义务。股东行使上述权利应当遵守大会秩序，每次股东发言和质询的时间原则上不得超过 5分钟，内容应围绕本次大会的议案。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行发言。 六、除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 七、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼5 要，时间原则上不超过 分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东会规则》第二十三条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。 九、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。 2025年第二次临时股东大会会议议程 召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合 现场会议召开时间：2025年 10月 16日 15:00 网络投票时间：2025年 10月 16日 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投9 15 9 25 9 30 11 30 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 : - : ，: - : ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 00 : 。 55 11 现场会议地点：上海市浦东新区川和路 弄张江人工智能岛 号楼会议室 主持人：董事长周曦先生
议案一：《关于公司〈2025年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 各位股东及股东代理人： 为不断健全完善公司长效激励约束机制、落实公司市值管理制度的要求，构建持续激励的激励文化，吸引和留住优秀人才及核心骨干，充分调动和发挥员工工作主观能动性、积极性与创造性，有效提升团队整体凝聚力和企业核心竞争力，将股东利益、公司利益和个人利益紧密结合在一起，使各方共同为公司经营目标的实现和战略发展贡献力量，实现长远可持续发展，公司坚持在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配、激励与约束对等的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规及规范性文件和《云从科技集团股份有限公司章程》的规定，拟定了《云从科技集团股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司于 2025年 9月 29日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》和《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-043） 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025年第五次会议、第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 云从科技集团股份有限公司 2025年 10月 16日 议案二：《关于公司〈2025年第二期限制性股票激励计划实施考核 管理办法〉的议案》 各位股东及股东代理人： 为保证公司2025年第二期限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，拟定了《云从科技集团股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司于 2025年 9月 29日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025年第五次会议、第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 云从科技集团股份有限公司 2025年 10月 16日 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年第二期限 制性股票激励计划相关事宜的议案》 各位股东及股东代理人： 为了具体实施公司 2025年第二期限制性股票激励计划，公司拟提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项（包括但不限于）： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整； （4）授权董事会在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》； （5）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整； （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记； （8）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理、办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜； （9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （10）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。 4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025年第五次会议、第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 云从科技集团股份有限公司 2025 10 16 年 月 日 中财网
 |