云从科技(688327):第二届监事会第二十六次会议决议
云从科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2025年9月27日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年9月25日以电子邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席刘君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事周哲斯先生以通讯表决的方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 1、《关于公司〈2025年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划在考核指标和约束机制的设计上，兼顾了公司整体发展目标、股东回报以及激励对象的切身利益，具有科学性与合理性，能够在有效激励与规范约束之间形成平衡。激励计划的实施将有助于进一步健全公司长效激励约束机制，增强董事、高级管理人员及核心技术骨干的责任感和使命感，充分调动广大员工的积极性和创造性，实现公司利益、股东利益与员工个人利益的有机统一，促进各方共同关注公司长期价值和可持续发展。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》和《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-044）。 2、《关于公司〈2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 监事会认为：公司《2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科4 创板上市公司自律监管指南第 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定，能够保证激励计划的顺利实施。 该办法设置的考核指标科学合理，兼具约束性和可操作性。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 3、《关于核实公司〈2025年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》 公司监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在下列情形： (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； (6)中国证监会认定的其他情形。 综上所述，公司本次激励计划首次授予激励对象名单内人员均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。 特此公告。 云从科技集团股份有限公司监事会 2025年9月29日 中财网
 |