深深房Ａ(000029):第八届董事会第二十二次会议决议
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届董事会第二十二次会议于2025年9月28日 （星期日）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025 年9月22日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的 董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于制定深房集团高管人员2024年度绩效考 核实施方案的议案》。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考 核委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd（一）第八届董事会第二十二次会议决议； （二）董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议决议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年9月29日 中财网
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