东莞控股(000828):第八届董事会第四十六次会议决议
东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第 八届董事会第四十六次会议，于2025年9月28日以通讯方式召开， 应到会董事6名，实际到会董事6名，经董事推举会议主持人为公司 董事林永森先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于续聘审计机构的议案》。 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度 审计机构，聘期一年，审计费用为45.2万元人民币（包括2025年度 财务审计与内部控制审计费用）。 此议案经由审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2025-049）。 二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于增补公司非独立董事的议案》。 经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意增 补李斌峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期间自相关股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。 此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增 补公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-050）。 三、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于推举董事代为履行董事长职责的议案》。 鉴于公司董事长辞职，同意推举公司董事林永森先生暂代履行公 司董事长、法定代表人职责，期限自2025年9月28日起至选举产生 新任董事长止。 四、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。 同意公司于2025年10月14日（星期二）15点30分，在东莞 市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室，召开公司2025年第三次 临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下： 1、《关于续聘审计机构的议案》； 2、《关于增补公司非独立董事的议案》。 《东莞控股关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，详 见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-052）。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2025年9月29日 中财网
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