佛慈制药(002644):第八届董事会第九次会议决议

时间：2025年09月28日 16:25:33 中财网

原标题:佛慈制药:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-022
兰州佛慈制药股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年9月28日9:00在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2024年9月25日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2025年9月29日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2025年9月28日