莱尔科技(688683):2025年以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明

时间：2025年09月28日 17:25:18 中财网

原标题:莱尔科技:关于2025年以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-066本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司2024年年度股东会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	1、更新了本次以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的审议情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况
目录	-	根据本次预案（修订稿）内容调整对应 目录章节和页码
释义	-	更新了本次预案（修订稿）的释义
第一节 本 次以简易程 序向特定对 象发行股票 方案概要	三、发行对象及其与本公司的关系 四、发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发 生变化 七、本次发行取得批准的情况以及尚 需呈报批准的程序	1、更新了本次发行的发行对象、发行对 象与公司的关联关系 2、更新了发行对象及认购方式、定价基 准日、发行价格及定价原则、发行数量 、募集资金规模及用途 3、说明本次发行不构成关联交易 4、更新了公司实际发行股数、发行完成 后实际控制人持股比例等数据 5、更新了本次发行已经取得及尚需取得 的审批程序等
第二节 董 事会关于本 次发行募集 资金使用的	一、本次募集资金的使用计划 二、募集资金投资项目基本情况及可 行性分析	1、更新了本次募集资金规模及募投项目 拟使用金额 2、更新了“高性能功能胶膜新材料建设 项目”、“新型新能源电池集流体材料生
预案章节	涉及内容	修订情况
可行性分析		产建设项目”环评情况
第三节 附 生效条件的 股份认购协 议摘要	一、合同主体、签订时间 二、认购方式、认购数量及价格、限 售期限 三、违约责任 四、适用法律和争议解决 五、协议的生效、变更和终止	增加了本节的内容
第四节 董 事会关于本 次发行对公 司影响的讨 论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了“发行风险”描述
第六节 本 次向特定对 象发行股票 摊薄即期回 报分析	一、本次发行对公司主要财务指标的 影响测算	更新了本次发行测算假设的发行股数和 募集资金总额，以及对应更新了前述指 标对公司主要财务指标影响的测算数据

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年9月29日