宁波韵升(600366):宁波韵升关于2025年第二次临时股东会通知的更正补充公告
宁波韵升股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会通知的更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 2. 原股东会召开日期：2025年 10月 13日 3. 原股东会股权登记日：
公司于 2025年 9月 28日召开薪酬与考核委员会会议及第十届董事会第十一次会议，审议通过了《宁波韵升股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》《宁波韵升股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》，同意公司对《宁波韵升股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》《宁波韵升股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》中的相关内容进行修订。 会第十次会议审议通过后，并定于2025年10月13日召开的2025年第二次临时股东会审议的原议案：关于《宁波韵升股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《宁波韵升股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》的议案两项议案替换为2025年9月28日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过的关于《宁波韵升股份有限公司 2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于《宁波韵升股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案两项议案，并提交至2025年10月13日召开的2025年第二次临时股东会审议。其余议案保持不变。 2025 9 25 三、 除了上述更正补充事项外，于 年 月 日公告的原股东会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东会的有关情况。 1. 现场股东会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2025年 10月 13日 14点00分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1号公司总部大楼 210会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月13日 至2025年10月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 3. 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 4. 股东会议案和投票股东类型
宁波韵升股份有限公司董事会 2025年9月29日 附件1：授权委托书 授权委托书 宁波韵升股份有限公司： 召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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