瑞立科密(001285):首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书

时间：2025年09月29日 08:26:42 中财网

原标题:瑞立科密:首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书

股票简称：瑞立科密 股票代码：001285 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 Guangzhou Ruili Kormee Automotive Electronic Co., Ltd. （广州经济技术开发区科学城南翔支路1号） 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年九月
特别提示
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于 2025年 9月 30日在深圳证券交易所上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。


第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、投资风险提示
（一）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险
本次发行价格为 42.28元/股，投资者应当关注股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

（二）涨跌幅限制放宽
股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（三）股票上市首日即可作为融资融券标的风险
股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

（四）流通股数较少的风险
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后公司无限售条件的流通股数量为 40,623,291股，占本次发行后总股本的比例约为 22.55%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（五）行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）以及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），本公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，截至 2025年 9月 15日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 54.54倍。

截至 2025年 9月 15日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2024年扣非 前 EPS（元/ 股）	2024年扣非 后 EPS（元/ 股）	T-4日股票收 盘价 （元/股）	对应的静态市 盈率-扣非前 （2024年）	对应的静态市盈 率-扣非后（2024 年）
002590.SZ	万安科技	0.4070	0.3199	14.87	36.54	46.48
603596.SH	伯特利	1.9931	1.8355	48.26	24.21	26.29
605133.SH	嵘泰股份	0.5778	0.4895	43.66	75.57	89.20
301170.SZ	锡南科技	1.0972	0.9248	27.79	25.33	30.05
算术平均值（剔除极值）	28.69	34.27

数据来源：Wind资讯，数据截至 2025年 9月 15日
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 2：2024年扣非前/后 EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

本次发行价格 42.28元/股对应的发行人 2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 29.64倍，低于中证指数有限公司 2025年 9月 15日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 54.54倍，低于剔除极值后同行业可比上市公司 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 34.27倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

（六）净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

（七）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）原材料价格波动的风险
报告期内（2022年度、2023年度和 2024年度，下同），公司采购的原材料种类繁多，以芯片、铝锭为主的电子元器件和金属原材料的两类物料采购占比超过 35%，属于公司采购的主要原材料。报告期内，公司芯片采购平均单价分别为 4.72元/个、5.23元/个和 4.67元/个，铝锭采购平均单价分别为 18.30元/千克、17.37元/千克和 18.20元/千克，芯片价格受国际局势及市场供需关系的影响价格存在一定波动，铝锭价格也受到大宗商品价格波动的影响。

2022年，发行人芯片平均采购价格上升 3.28%，铝锭平均采购价格上升 5.96%，主营机动车主动安全系统产品受收入波动及原材料价格波动的影响毛利率下降 5.22个百分点，铝合金精密压铸件产品受原材料价格波动影响毛利率下降 1.53个百分点。以 2024年度数据测算，在其他条件不变的情况下，如原材料平均单价上升 5%，将使公司机动车主动安全系统产品毛利率下降 2.84%，铝合金精密压铸件产品毛利率下降 2.06%。若未来公司主要原材料发生价格大幅上涨或波动，而公司未能采取有效措施予以应对，将会对公司成本控制、经营业绩等产生一定的不利影响。

（二）经营业绩波动风险
报告期内，公司实现营业收入 132,556.88万元、176,046.39万元和 197,737.23万元；归属于母公司股东的净利润分别为 9,696.47万元、23,593.14万元和 26,911.82万元，经营业绩呈现一定波动。未来影响公司经营业绩的因素较多，包括宏观经济状况环境、产业政策、市场竞争程度、产品替代等诸多内外部不可控因素。若未来出现公司机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件等主营产品销量下滑、原材料价格上涨、国际贸易局势不利变化等因素，将会对公司收入、盈利水平产生不利影响，导致公司出现经营业绩波动的风险。

（三）应收账款回款风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 62,196.05万元、57,595.06万元和59,899.65万元，占资产总额的比例分别为 27.49%、21.95%和 21.11%，公司已对下游客户的应收款项谨慎合理计提了相应的坏账准备。受所处行业特点、客户结算模式等因素所影响，公司期末应收账款账面价值较大。未来，随着公司业务规模的持续增长，应收账款金额将会进一步增加，如若未来公司产品下游行业出现激烈竞争，使得下游客户出现回款困难等不利事件，公司将面临应收账款无法收回形成坏账的风险。

（四）存货规模较大及存货跌价的风险
报告期各期末，公司存货账面余额分别为61,243.77万元、72,417.62万元和54,303.10万元，占资产总额比例分别为 27.07%、27.60%和 19.13%，占比相对较高；报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 3,533.46万元、5,359.59万元和 5,898.91万元。如果原材料价格和市场环境发生变化，或者公司主营产品单价受供求关系等因素发生不利变化，公司将面临存货跌价增加从而影响经营业绩的风险。

（五）关联交易的风险
报告期内，公司与关联方之间存在物料采购、销售商品及服务、资金拆借、房产租赁等多类型的关联交易。其中，报告期内发生的经常性关联采购金额分别为 12,893.09万元、10,063.17万元和 2,387.79万元，占营业成本的比重分别为 12.48%、8.13%和 1.69%；经常性关联销售金额分别为 27,345.76万元、7,787.84万元和 3,590.46万元，占营业收入的比重分别为 20.63%、4.42%和 1.82%，交易金额和占比较高。公司预计未来仍将存在一定的关联交易，若公司未能严格执行相关的内控制度和关联交易管理制度，无法有效控制关联交易规模，或关联交易定价不公允或不合理，或者未能履行关联交易决策、审批程序，则存在关联交易损害公司或中小股东利益的风险。

（六）下游汽车行业波动的风险
公司主营产品与下游汽车行业密切相关。据统计，2022年全球汽车销量为 8,162.85万辆，与 2021年基本持平，销量增长趋于放缓。2022年，我国汽车销量为 2,686.37万辆，同比增长 2.09%。其中，2022年乘用车销量为 2,356.30万辆，同比增长 9.50%，增速高于行业总体；2022年商用车销量为 330.05万辆，同比下降 31.14%。受 2022年宏观经济增速放缓、前期市场需求透支、商用车国五国六标准切换以及原油价格大幅上涨等多方面不利因素叠加影响，当年我国商用车销量下滑幅度较大。2023年，随着我国国民经济稳步向好，我国商用车销量为 403.10万辆，同比增长 22.13%，商用车市场回暖明显。目前，公司的主动安全系统产品以下游商用车市场为主，乘用车市场占比相对较低，若未来出现宏观经济形势发生不利变化、国内汽车行业出现消费低迷或公司对下游乘用车市场开拓不利、行业竞争加剧等不利因素，则将会对公司的经营业绩产生不利影响。

（七）国际贸易摩擦的风险
公司主要产品为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件。报告期内，公司境外销售收入分别为 6,573.86万元、20,162.15万元和 31,172.91万元，占主营业务收入的比例分别为 5.06%、11.68%和 16.07%。近年来，随着国际贸易摩擦和争端加剧，部分国家采用包括但不限于提高关税、限制进出口、列入“实体清单”等多种方式或者制裁措施实行贸易保护主义；此外，随着俄乌冲突突然爆发并引致全球割裂加剧，地缘政治冲突导致的国际制裁问题可能对某些国家或地区的经济贸易发展产生显著影响。报告期内，发行人对美国终端客户销售金额分别为 1,142.11万元、540.22万元和 405.09万元，占主营业务收入的比例分别为 0.88%、0.31%和 0.21%，销售内容均为铝压铸产品；对美国终端供应商采购金额分别为 725.66万元、1,589.76万元和 661.12万元，占采购总额的比例分别为 0.96%、1.62%和 0.77%，采购内容以成熟制程的电子元器件为主，均存在国产替代方案。总体来看，发行人对美国客户、供应商的销售、采购占比较小，不存在重大依赖，美国关税政策对发行人主营业务的影响较小。若公司主要境外市场实施提高关税、限制进口等贸易保护政策，或者未来国际争端或制裁持续升级，局部经济环境持续恶化，可能会导致公司产品在国际市场需求发生重大变化，以及影响公司在境外国家销售业务的正常开展，从而对公司经营业绩造成不利影响。

（八）关键原材料供应风险
目前，全球汽车芯片中，欧美企业占据主要市场份额，我国汽车芯片的整体自给率较低。受国内汽车芯片产业成熟度及整体技术水平尚不足以完全替代进口芯片等影响，报告期内，发行人采购的芯片中进口品牌占比 95%以上。近年来，国际贸易环境日趋复杂，国际贸易摩擦争端加剧，部分国家挑起了与中国的贸易纷争，对中国企业进行贸易制裁和单边限制，该等歧视性贸易政策对企业的正常生产经营活动造成了严重的负面影响。若相关国家在未来加大对中国半导体产业的限制，将贸易制裁领域进一步扩大，或芯片国产化替代进程受阻，则会对公司关键原材料供应及生产经营带来重大不利影响。

第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式（2025年修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在主板上市的基本情况。

（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1170号”文注册同意，内容如下：
1、同意瑞立科密首次公开发行股票的注册申请。

2、瑞立科密本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。

4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，瑞立科密如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
根据深圳证券交易所《关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕1056号）：
“根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意你公司发行的人民币普通股股票在本所上市，证券简称为“瑞立科密”，证券代码为“001285”。

你公司首次公开发行股票中的 40,623,291股人民币普通股股票自 2025年 9月 30日起可在本所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、本所业务规则及公司相关股东的承诺执行。”
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板
（二）上市时间：2025年 9月 30日
（三）股票简称：瑞立科密
（四）股票代码：001285
（五）本次公开发行后总股本：18,017.8184万股
（六）本次公开发行股票数量：4,504.4546万股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：40,623,291股 （八）本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：139,554,893股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行最终战略配售数量为 354.7776万股，其中发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 354.7776万股，约占本次发行股份数量的 7.88%。发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划承诺本次获配股票限售期为 12个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定、持股及减持意向承诺”。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定、持股及减持意向承诺”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排：
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次网下发行共有 873,479股的限售期为 6个月，约占网下发行总量的 10.06%，约占本次公开发行股票总量的 1.94%。

高级管理人员与核心员工资产管理计划参与战略配售获配股份的投资者承诺获得本次配售的股票限售期为 12个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

（十三）公司股份可上市交易时间

类型	股东名称	本次发行后		可上市交易日期 （非交易日顺延）
		数量（万股）	占比（%）
首次公开 发行前已 发行股份	瑞立集团	8,670.3438	48.1209	2028年 9月 30日
	深创资本	1,101.0000	6.1106	2026年 9月 30日
	张佳睿	1,000.0000	5.5501	2028年 9月 30日
	科金控股	643.2600	3.5701	2026年 9月 30日
	达晨创投	412.8800	2.2915	2026年 9月 30日
	海汇科创	412.8800	2.2915	2026年 9月 30日
	杨春来	282.8600	1.5699	2026年 9月 30日
	陶保健	225.0000	1.2488	2026年 9月 30日
	林春琴	106.3000	0.5900	2026年 9月 30日
	周雪钦	77.6000	0.4307	2026年 9月 30日
	汪德舟	59.0500	0.3277	2026年 9月 30日
	李祉颐	46.0000	0.2553	2026年 9月 30日
	张帆	46.0000	0.2553	2026年 9月 30日
	龙元香	46.0000	0.2553	2026年 9月 30日
	吴锐煌	44.0400	0.2444	2026年 9月 30日
	熊人杰	40.1900	0.2231	2026年 9月 30日
	邹小华	37.4000	0.2076	2026年 9月 30日
	燕少德	34.5000	0.1915	2026年 9月 30日
	章辉明	28.5000	0.1582	2026年 9月 30日
类型	股东名称	本次发行后		可上市交易日期 （非交易日顺延）
		数量（万股）	占比（%）
	莞商清大	28.0000	0.1554	2026年 9月 30日
	石庆生	18.0000	0.0999	2026年 9月 30日
	邹自平	18.0000	0.0999	2026年 9月 30日
	任涛	16.0000	0.0888	2026年 9月 30日
	匹克投资	12.5000	0.0694	2026年 9月 30日
	王乃彬	9.0000	0.0500	2026年 9月 30日
	白东	8.0000	0.0444	2026年 9月 30日
	郭昌勇	8.0000	0.0444	2026年 9月 30日
	朱惠杰	7.6500	0.0425	2026年 9月 30日
	彭湘衡	7.5000	0.0416	2026年 9月 30日
	冯西林	6.0000	0.0333	2026年 9月 30日
	童玲敏	6.0000	0.0333	2026年 9月 30日
	肖钢	6.0000	0.0333	2026年 9月 30日
	黄兆继	6.0000	0.0333	2026年 9月 30日
	罗叔清	5.0000	0.0278	2026年 9月 30日
	郑士灶	4.6000	0.0255	2026年 9月 30日
	周炎坤	4.0000	0.0222	2026年 9月 30日
	何小芳	3.0000	0.0167	2026年 9月 30日
	梁芷箐	3.0000	0.0167	2026年 9月 30日
	柴海涛	2.0000	0.0111	2026年 9月 30日
	余近情	2.0000	0.0111	2026年 9月 30日
	刘书良	2.0000	0.0111	2026年 9月 30日
	刘胜中	2.0000	0.0111	2026年 9月 30日
	刘贯飞	2.0000	0.0111	2026年 9月 30日
	德邦星睿	1.8000	0.0100	2026年 9月 30日
	仇绍明	1.5864	0.0088	2026年 9月 30日
	廖卫区	1.5000	0.0083	2026年 9月 30日
	王鸿茂	1.3220	0.0073	2026年 9月 30日
	何小维	1.3220	0.0073	2026年 9月 30日
	郑鸿虹	1.3220	0.0073	2026年 9月 30日
	杨林	1.0576	0.0059	2026年 9月 30日
	杜鹤松	1.0000	0.0056	2026年 9月 30日
类型	股东名称	本次发行后		可上市交易日期 （非交易日顺延）
		数量（万股）	占比（%）
	金萍	1.0000	0.0056	2026年 9月 30日
	魏亚平	0.5000	0.0028	2026年 9月 30日
	孙蕾	0.5000	0.0028	2026年 9月 30日
	赵珊珊	0.2000	0.0011	2026年 9月 30日
	王荣华	0.1000	0.0006	2026年 9月 30日
	罗家印	0.1000	0.0006	2026年 9月 30日
	小计	13,513.3638	75.0000	-
首次公开 发行网上 网下发行 股份	战略配售发行股份	354.7776	1.9690	2026年 9月 30日
	网上发行股份	3,281.5000	18.2125	2025年 9月 30日
	网下无限售股份	780.8291	4.3336	2025年 9月 30日
	网下限售股份	87.3479	0.4848	2026年 3月 30日
	小计	4,504.4546	25.0000	-
合计	18,017.8184	100.0000	-

注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。

（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》，公司选择如下具体上市标准：
“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 2亿元，最近一年净利润不低于 1亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2亿元或者营业收入累计不低于 15亿元”。

2022年度、2023年度及 2024年度，公司扣除非经常损益前、后归属母公司净利润孰低值分别为 8,069.95万元、22,912.11万元和 25,705.55万元，最近三年净利润累计为5.67亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为 6.67亿元，最近三年营业收入累计为 50.63亿元。因此，公司最近三年净利润均为正且累计净利润不低于 2亿元，最近一年净利润不低于 1亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2亿元，最近三年营业收入累计不低于 15亿元，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的上市标准。
同时，本次公开发行后，公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》规定的上市条件，即：
1、符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件。
2、发行后股本总额不低于 5,000万元。

3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上。
4、市值及财务指标符合本规则规定的标准。
5、深圳证券交易所要求的其他条件。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况

中文名称	广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
英文名称	Guangzhou Ruili Kormee Automotive Electronic Co., Ltd.
统一社会信用代码	914401017348944025
本次发行前注册资本	13,513.3638万元
法定代表人	黄万义
有限公司成立日期	2001年 12月 29日
股份公司设立日期	2013年 10月 15日
住所	广州经济技术开发区科学城南翔支路 1号
经营范围	工程和技术研究和试验发展;汽车零配件零售;信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）；技术进出口；以自有资金从事投资活动； 汽车零部件及配件制造；货物进出口；汽车零配件批发；摩托车零 配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车零 部件研发
主营业务	主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产 和销售以及技术服务
所属行业	根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017） 以及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年）， 公司机动车主动安全系统业务所属行业为“计算机、通信和其他电 子设备制造业（C39）”
邮政编码	510700
联系电话	020-82260533
传真号码	020-32057002
互联网地址	http://www.kormee.com
电子信箱	stock@kormee.com
负责信息披露和投资者关系的 部门	董事会办公室
负责信息披露和投资者关系的 负责人及联系方式	董事会秘书：林建锋 联系电话：020-82260533

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下：

序 号	姓名	职务	本届任职期间	直接持股数 （万股）	间接持股数 （万股）	合计持股数 （万股）	占发行前 总股本比 例	持有 债券 情况
1	张晓平	董事长	2022.06-2025.06	-	通过瑞立集 团间接持有 7,189.4064 万股	7,189.4057	53.20%	-
2	黄万义	副董事长、总经 理	2022.06-2025.06	-	-	-	-	-
3	龙元香	董事、副总经理	2022.06-2025.06	46.0000	-	-	0.34%	-
4	张佳睿	董事	2022.06-2025.06	1,000.0000	-	1,000.0000	7.40%	-
5	李欣林	董事	2023.09-2025.06	-	-	-	-	-
6	余锦瑞	董事	2022.06-2025.06	-	-	-	-	-
7	丰兵华	独立董事	2022.11-2025.06	-	-	-	-	-
8	王成方	独立董事	2022.11-2025.06	-	-	-	-	-
9	纪智慧	独立董事	2022.11-2025.06	-	-	-	-	-
10	汪涛	监事会主席、职 工监事	2022.06-2025.06	-	-	-	-	-
11	舒小武	监事	2022.06-2025.06	-	-	-	-	-
12	李珀	监事	2023.06-2025.06	-	-	-	-	-
13	冯西林	监事	2022.06-2025.06	6.0000	-	6.0000	0.04%	-
14	金丝丝	职工监事	2022.06-2025.06	-	-	-	-	-
15	黄美龙	副总经理	2022.06-2025.06	-	-	-	-	-
16	燕少德	副总经理	2022.06-2025.06	34.5000	-	34.5000	0.26%	-
17	游水平	副总经理	2022.06-2025.06
18	林建锋	副总经理、董事 会秘书、财务总 监	2022.06-2025.06

注 1：张晓平通过瑞立集团间接持有 7,189.4057万股股份，占比为 53.20% 注 2：公司第四届董事会、监事会任期于 2025年 6月届满。鉴于公司首次公开发行股票并在主板上市的相关工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事、监事及董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

本次延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届换举工作，并及时履行相应的信息披露义务
三、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东、实际控制人
1、控股股东的基本情况
公司控股股东为瑞立集团。本次发行前，瑞立集团直接持有公司 8,670.3438万股股份，占本次发行前公司总股本的 64.1613%，其基本情况如下：

企业名称	瑞立集团有限公司
成立时间	1988年 6月 4日
注册资本	25,151.50万元
实收资本	25,151.50万元
注册地及主要生产经 营地	浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 2666号
主营业务及与发行人 主营业务的关系	瑞立集团的主营业务为汽车零部件的生产销售和股权投资等，与发行人的 主营业务不存在构成重大不利影响的同业竞争或其他关系

瑞立集团最近一年经瑞安安阳联合会计师事务所审计的主要财务数据如下表所示： 单位：万元

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024.12.31/2024年度	716,061.74	148,034.84	15,207.89	-4,066.75

本次发行前，瑞立集团的出资情况如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	张晓平	20,855.50	82.92%
2	池淑萍	3,988.00	15.86%
3	张晓峰	232.00	0.92%
4	曹爱	76.00	0.30%
合计	25,151.50	100.00%

2、实际控制人基本情况
张晓平、池淑萍、张佳睿为发行人的共同实际控制人。本次发行前，张晓平、池淑萍通过瑞立集团控制发行人 64.1613%的股份；张佳睿直接持有发行人 7.4001%的股份。

张晓平、池淑萍、张佳睿合计控制发行人 71.5614%的股份。张晓平和池淑萍系夫妻关系，张佳睿系张晓平、池淑萍之女，张晓平担任公司董事长，张佳睿担任公司董事。张晓平、张佳睿的简历参见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简历”之“1、董事”。

报告期内，张晓平、池淑萍、张佳睿始终为发行人的共同实际控制人，未发生变更。

（二）本次发行后上市前的股权结构控制关系
发行人股权结构在本次发行后未发生重大变化，公司控股股东仍为瑞立集团，公司实际控制人仍为张晓平、池淑萍、张佳睿，与本次发行前一致。本次发行后公司股权结构如下：

序号	股东	发行后
		持股数量（万股）	持股比例（%）
1	瑞立集团	8,670.3438	48.1209
2	深创资本	1,101.0000	6.1106
3	张佳睿	1,000.0000	5.5501
4	科金控股	643.2600	3.5701
5	达晨创投	412.8800	2.2915
6	海汇科创	412.8800	2.2915
7	杨春来	282.8600	1.5699
8	陶保健	225.0000	1.2488
9	林春琴	106.3000	0.5900
10	周雪钦	77.6000	0.4307
11	汪德舟	59.0500	0.3277
12	李祉颐	46.0000	0.2553
13	张帆	46.0000	0.2553
14	龙元香	46.0000	0.2553
15	吴锐煌	44.0400	0.2444
16	熊人杰	40.1900	0.2231
17	邹小华	37.4000	0.2076
18	燕少德	34.5000	0.1915
19	章辉明	28.5000	0.1582
序号	股东	发行后
		持股数量（万股）	持股比例（%）
20	莞商清大	28.0000	0.1554
21	石庆生	18.0000	0.0999
22	邹自平	18.0000	0.0999
23	任涛	16.0000	0.0888
24	匹克投资	12.5000	0.0694
25	王乃彬	9.0000	0.0500
26	白东	8.0000	0.0444
27	郭昌勇	8.0000	0.0444
28	朱惠杰	7.6500	0.0425
29	彭湘衡	7.5000	0.0416
30	冯西林	6.0000	0.0333
31	童玲敏	6.0000	0.0333
32	肖钢	6.0000	0.0333
33	黄兆继	6.0000	0.0333
34	罗叔清	5.0000	0.0278
35	郑士灶	4.6000	0.0255
36	周炎坤	4.0000	0.0222
37	何小芳	3.0000	0.0167
38	梁芷箐	3.0000	0.0167
39	柴海涛	2.0000	0.0111
40	余近情	2.0000	0.0111
41	刘书良	2.0000	0.0111
42	刘胜中	2.0000	0.0111
43	刘贯飞	2.0000	0.0111
44	德邦星睿	1.8000	0.0100
45	仇绍明	1.5864	0.0088
46	廖卫区	1.5000	0.0083
47	王鸿茂	1.3220	0.0073
48	何小维	1.3220	0.0073
49	郑鸿虹	1.3220	0.0073
50	杨林	1.0576	0.0059
51	杜鹤松	1.0000	0.0056
序号	股东	发行后
		持股数量（万股）	持股比例（%）
52	金萍	1.0000	0.0056
53	魏亚平	0.5000	0.0028
54	孙蕾	0.5000	0.0028
55	赵珊珊	0.2000	0.0011
56	王荣华	0.1000	0.0006
57	罗家印	0.1000	0.0006
A股其他投资者	4,504.4546	25.0000
合计	18,017.8184	100.0000

本次发行后上市前，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排
截至本上市公告书出具日，公司不存在已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排。

五、本次发行前后的股本结构情况
本次发行前，公司总股本为 13,513.3638万股，本次公开发行 4,504.4546万股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行前后公司股份结构如下：

序 号	股东	发行前		发行后		限售期限
		持股数量 （万股）	持股比例 （%）	持股数量（万股）	持股比例 （%）
一、限售流通股
1	瑞立集团	8,670.3438	64.1613	8,670.3438	48.1209	自上市之日起锁 定 36个月
2	深创资本	1,101.0000	8.1475	1,101.0000	6.1106	自上市之日起锁 定 12个月
3	张佳睿	1,000.0000	7.4001	1,000.0000	5.5501	自上市之日起锁 定 36个月
4	科金控股	643.2600	4.7602	643.2600	3.5701	自上市之日起锁 定 12个月
5	达晨创投	412.8800	3.0553	412.8800	2.2915	自上市之日起锁 定 12个月
6	海汇科创	412.8800	3.0553	412.8800	2.2915	自上市之日起锁 定 12个月
7	杨春来	282.8600	2.0932	282.8600	1.5699	自上市之日起锁 定 12个月
8	陶保健	225.0000	1.6650	225.0000	1.2488	自上市之日起锁 定 12个月
9	林春琴	106.3000	0.7866	106.3000	0.5900	自上市之日起锁 定 12个月
10	周雪钦	77.6000	0.5742	77.6000	0.4307	自上市之日起锁 定 12个月
11	汪德舟	59.0500	0.4370	59.0500	0.3277	自上市之日起锁 定 12个月
12	李祉颐	46.0000	0.3404	46.0000	0.2553	自上市之日起锁 定 12个月
13	张帆	46.0000	0.3404	46.0000	0.2553	自上市之日起锁 定 12个月
14	龙元香	46.0000	0.3404	46.0000	0.2553	自上市之日起锁 定 12个月
序 号	股东	发行前		发行后		限售期限
		持股数量 （万股）	持股比例 （%）	持股数量（万股）	持股比例 （%）
一、限售流通股
15	吴锐煌	44.0400	0.3259	44.0400	0.2444	自上市之日起锁 定 12个月
16	熊人杰	40.1900	0.2974	40.1900	0.2231	自上市之日起锁 定 12个月
17	邹小华	37.4000	0.2768	37.4000	0.2076	自上市之日起锁 定 12个月
18	燕少德	34.5000	0.2553	34.5000	0.1915	自上市之日起锁 定 12个月
19	章辉明	28.5000	0.2109	28.5000	0.1582	自上市之日起锁 定 12个月
20	莞商清大	28.0000	0.2072	28.0000	0.1554	自上市之日起锁 定 12个月
21	石庆生	18.0000	0.1332	18.0000	0.0999	自上市之日起锁 定 12个月
22	邹自平	18.0000	0.1332	18.0000	0.0999	自上市之日起锁 定 12个月
23	任涛	16.0000	0.1184	16.0000	0.0888	自上市之日起锁 定 12个月
24	匹克投资	12.5000	0.0925	12.5000	0.0694	自上市之日起锁 定 12个月
25	王乃彬	9.0000	0.0666	9.0000	0.0500	自上市之日起锁 定 12个月
26	白东	8.0000	0.0592	8.0000	0.0444	自上市之日起锁 定 12个月
27	郭昌勇	8.0000	0.0592	8.0000	0.0444	自上市之日起锁 定 12个月
28	朱惠杰	7.6500	0.0566	7.6500	0.0425	自上市之日起锁 定 12个月
29	彭湘衡	7.5000	0.0555	7.5000	0.0416	自上市之日起锁 定 12个月
30	冯西林	6.0000	0.0444	6.0000	0.0333	自上市之日起锁 定 12个月
31	童玲敏	6.0000	0.0444	6.0000	0.0333	自上市之日起锁 定 12个月
32	肖钢	6.0000	0.0444	6.0000	0.0333	自上市之日起锁 定 12个月
33	黄兆继	6.0000	0.0444	6.0000	0.0333	自上市之日起锁 定 12个月
34	罗叔清	5.0000	0.0370	5.0000	0.0278	自上市之日起锁 定 12个月
35	郑士灶	4.6000	0.0340	4.6000	0.0255	自上市之日起锁 定 12个月
36	周炎坤	4.0000	0.0296	4.0000	0.0222	自上市之日起锁 定 12个月
序 号	股东	发行前		发行后		限售期限
		持股数量 （万股）	持股比例 （%）	持股数量（万股）	持股比例 （%）
一、限售流通股
37	何小芳	3.0000	0.0222	3.0000	0.0167	自上市之日起锁 定 12个月
38	梁芷箐	3.0000	0.0222	3.0000	0.0167	自上市之日起锁 定 12个月
39	柴海涛	2.0000	0.0148	2.0000	0.0111	自上市之日起锁 定 12个月
40	余近情	2.0000	0.0148	2.0000	0.0111	自上市之日起锁 定 12个月
41	刘书良	2.0000	0.0148	2.0000	0.0111	自上市之日起锁 定 12个月
42	刘胜中	2.0000	0.0148	2.0000	0.0111	自上市之日起锁 定 12个月
43	刘贯飞	2.0000	0.0148	2.0000	0.0111	自上市之日起锁 定 12个月
44	德邦星睿	1.8000	0.0133	1.8000	0.0100	自上市之日起锁 定 12个月
45	仇绍明	1.5864	0.0117	1.5864	0.0088	自上市之日起锁 定 12个月
46	廖卫区	1.5000	0.0111	1.5000	0.0083	自上市之日起锁 定 12个月
47	王鸿茂	1.3220	0.0098	1.3220	0.0073	自上市之日起锁 定 12个月
48	何小维	1.3220	0.0098	1.3220	0.0073	自上市之日起锁 定 12个月
49	郑鸿虹	1.3220	0.0098	1.3220	0.0073	自上市之日起锁 定 12个月
50	杨林	1.0576	0.0078	1.0576	0.0059	自上市之日起锁 定 12个月
51	杜鹤松	1.0000	0.0074	1.0000	0.0056	自上市之日起锁 定 12个月
52	金萍	1.0000	0.0074	1.0000	0.0056	自上市之日起锁 定 12个月
53	魏亚平	0.5000	0.0037	0.5000	0.0028	自上市之日起锁 定 12个月
54	孙蕾	0.5000	0.0037	0.5000	0.0028	自上市之日起锁 定 12个月
55	赵珊珊	0.2000	0.0015	0.2000	0.0011	自上市之日起锁 定 12个月
56	王荣华	0.1000	0.0007	0.1000	0.0006	自上市之日起锁 定 12个月
57	罗家印	0.1000	0.0007	0.1000	0.0006	自上市之日起锁 定 12个月
战略配售发行股 份	-	-	354.7776	1.9690	自上市之日起锁 定 12个月
序 号	股东	发行前		发行后		限售期限
		持股数量 （万股）	持股比例 （%）	持股数量（万股）	持股比例 （%）
一、限售流通股
网下发行限售股 份	-	-	87.3479	0.4848	自上市之日起锁 定 6个月
小计	13,513.3638	100.0000	13,955.4893	77.4538	-
二、非限售流通股
网下发行无限售 股份	-	-	780.8291	4.3336	无限售期限
网上发行股份	-	-	3,281.5000	18.2125	无限售期限
小计	-	-	4,062.3291	22.5462	-
合计	13,513.3638	100.0000	18,017.8184	100.0000	-

六、本次发行后公司前十名股东持股情况 （未完）