美丽生态(000010):第十二届董事会第三次会议决议
深圳美丽生态股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于 2025年 9月 26日以电子邮件方式发出，会议于 2025年 9月 28日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5人，实到董事 5人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-062）。 本议案尚须提交公司股东会审议。 二、《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2025年 9月 29日 中财网
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