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捷荣技术(002855):第四届董事会第二十一次会议决议
| 时间：2025年09月29日 16:50:35 中财网 |
东莞捷荣技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2025年9月26日发出，会议于2025年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，全体董事以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司不超过6,000万港元的财务资助，期限自审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。
审议结果：表决票 8票，同意 5票，反对 0票，回避 3票，弃权 0票，关联董事赵晓群女士、崔真洙先生、郑杰先生回避表决，表决通过。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于提议召开 2025年第四次临时股东大会的议案》
审议结果：表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2025年9月30日
中财网