欣贺股份(003016):第五届董事会第十四次会议决议

时间:2025年09月29日 16:50:38 中财网
原标题:欣贺股份:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-065
欣贺股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年9月29日上午以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2025年9月24日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际表决的董事9人;公司高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议:
1、审议通过《关于终止厂房出租暨签署<解除合同协议书>的议案》
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鉴于公司闲置厂房(湖里区华昌路 号厂房)的承租方两岸综合(厦门)集团有限公司经营困难,拖欠公司租金,已无力继续履行租赁事项,董事会同意提前终止该厂房租赁暨签署《解除合同协议书》。

根据《公司章程》等相关规定,本次交易金额在董事会审批权限内,无须提交公司股东会批准。本次终止厂房出租事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

9 0 0
表决结果为:同意 票,反对 票,弃权 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止厂房出租暨签署<解除合同协议书>的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2025年9月30日
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