浙商中拓(000906):《董事会战略与ESG委员会实施细则》（2025年9月）
实施细则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投 资决策以及ESG相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会由六名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略与ESG委员会委员任期与董事任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的 独立性，自动退出委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第七条 战略与ESG委员会的日常工作由公司投资、证券事 务等相关主管部门负责承办。 第三章 职责权限 第八条 战略与ESG委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资 方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对ESG事项进行审议及监督，包括目标、规划、政策 制定、组织实施、风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，并向 董事会汇报； （五）督促公司加强与利益相关方就重要ESG事项的沟通； （六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （七）对以上事项的实施进行检查； （八）董事会授权的其他事宜。 第九条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提 交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第十条 公司投资、证券事务主管部门负责做好战略与ESG 委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重 大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向，初步可行性报告 以及合作方的基本情况等资料；由公司投资主管部门进行评审， 并向战略与ESG委员会提交正式提案。 （二）公司证券事务主管部门负责牵头、各相关职能部门配 合完成公司可持续发展、ESG事项相关报告，并向战略与ESG委 员会提交正式提案。 第十一条 战略与ESG委员会根据提案召开会议，进行讨论， 将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司投资、证券事务主管部 门。 第五章 议事规则 第十二条 战略与ESG委员会每年至少召开一次会议，并于 会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员 不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十三条 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委 员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议， 必须经全体委员的过半数通过。 第十四条 战略与ESG委员会会议表决方式为投票表决；临 时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十五条 公司总经理和相关主管部门负责人可列席战略 与ESG委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列 席会议。 第十六条 如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构 为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十七条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和 会议通过和议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本细则 的规定。 第十八条 战略与ESG委员会会议应当有记录，出席会议的 委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存， 保存期限为10年。 第十九条 战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果， 应以书面形式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务， 不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第二十一条 本实施准则自董事会决议通过之日起执行。 第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和 《公司章程》的规定执行，本细则如与国家日后颁布的法律法规 或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律 法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通 过。 第二十三条 本细则解释权属公司董事会。 浙商中拓集团股份有限公司 2025年9月29日 中财网
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