洪都航空(600316):江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议
江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9 月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会 第六次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2025年9月29日以书 面结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)关于修订《江西洪都航空工业股份有限公司章程》及相关议 事规则的议案 具体情况请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则、取消监事会的公告》（公告编号：2025-026）。 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (二)关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案 公司拟定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会。具 体情况请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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