洪都航空(600316):江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
江西洪都航空工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年10月16日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年10月16日14点00分 召开地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大 道洪都集团南门） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月16日 至2025年10月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型：
议案1已经公司第八届董事会第六次临时会议审议通过，相关决 议公告刊登于2025年9月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站。 议案2已经公司第八届监事会第二次临时会议审议通过，相关决 券时报》以及上海证券交易所网站。 2、特别决议议案：议案1和议案2。 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2。 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。 应回避表决的关联股东名称：不涉及。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示 服务的公告》（公告编号：2025-028）。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全 部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持 授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡。出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡。 以上人员请于2025年10月15日上午9：00—下午16：00到公 司综合管理部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。 六、其他事项 （一）本次会议会期预计半天； （二）出席会议人员交通费及食宿费自理； （三）联系部门：江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部 邮编：330095 联系电话：（0791）87669749 传真：（0791）87669999 联系人：严迅武、熊楚墨。 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2025年9月30日 附件：授权委托书 附件： 授权委托书 江西洪都航空工业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年 附件： 授权委托书 江西洪都航空工业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期: 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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