恒实科技(300513):第三届董事会第六十六次会议决议
北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年9月24日以电话、邮件方式发出。 2、本次董事会于2025年9月29日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》废止，《公司章程》中相关条款亦作出修订。 同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定人员办理相关工商变更事宜。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》《公司章程修正案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。 表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修改情况，对公司部分治理制度进行了修订。同时，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 相关议案逐项表决结果如下： 2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.04审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.05审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.06审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.07审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.08审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.09审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.10审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.11审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.12审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.13审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.14审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.15审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.16审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.17审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.18审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.19审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.20审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.21审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.22审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.23审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.24审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.25审议通过《关于修订<货币资金管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.26审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案中子议案2.01-2.03、2.05、2.09-2.11尚需提请公司股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的各项制度全文和《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。 3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司拟于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2025年9月29日 中财网
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