芭薇股份(837023):2025年第三次临时股东会决议
广东芭薇生物科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月29日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心1楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 57,572,471股，占公司有表决权股份总数的54.25%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数57,572,471股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：马孟平、侯大林 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》； （二）《湖南启元律师事务所关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 29日 中财网
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