|
司南导航(688592):第四届董事会第十四次会议决议
| 时间：2025年09月29日 17:35:47 中财网 |
上海司南导航技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第十四次会议通知和材料于2025年9月26日以电子邮件、通讯等方式送达全体董事，本次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董8 5
事 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 人），部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
2025
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 年度财务报告及内部控制审计机构，并决议将该事项提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提请于2025年10月20日在公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2025年9月30日
中财网