海南发展(002163):2025年第六次临时股东大会决议
海控南海发展股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月29日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月29 日9:15-15:00期间的任意时间。 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：杨晓强先生 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东519人，代表股份296,533,554股， 占公司有表决权股份总数的35.0945％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份287,939,586股，占 公司有表决权股份总数的34.0774％。通过网络投票的股东516人， 代表股份8,593,968股，占公司有表决权股份总数的1.0171％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东518人，代表股份27,847,184 股，占公司有表决权股份总数的3.2957％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份19,253,216股， 占公司有表决权股份总数的2.2786％。通过网络投票的中小股东516 人，代表股份8,593,968股，占公司有表决权股份总数的1.0171％。 （3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分 高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所李丹虹、王佳民律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。 二、提案审议表决情况 1.00审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》。 总表决情况： 同意291,864,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4254％；反对4,401,238股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的1.4842％；弃权268,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904％。 中小股东总表决情况： 同意23,177,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的83.2326％；反对4,401,238股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的15.8050％；弃权268,000股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.9624％。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所 2.见证律师：李丹虹、王佳民 3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.2025年第六次临时股东大会决议； 2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公 司2025年第六次临时股东大会的法律意见。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二五年九月三十日 中财网
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